Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101 к. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700302420
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705035012
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00085-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=936; http://www.mosenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21.12.2023.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания от 22.12.2023 №144.
2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имелся.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
Об определении закупочной политики в Обществе:
1.1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ПАО «Мосэнерго» под нужды 2023 года.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок ПАО «Мосэнерго» под нужды 2023 года в соответствии с Приложением 1.1 к настоящему решению.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
Об утверждении Программы страховой защиты Общества.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Мосэнерго» на 2024 год согласно Приложению 2 к настоящему решению.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
Об утверждении общей политики в области организации и осуществления внутреннего аудита:
3.1. Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «Мосэнерго».
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
1. Утвердить Политику внутреннего аудита Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением 3.1 к настоящему решению.
2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго», утвержденную Советом директоров 30.09.2016 (протокол заседания от 30.09.2016 № 23).
3.2. Об утверждении Положения об Управлении внутреннего аудита ПАО «Мосэнерго».
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
1. Утвердить Положение об Управлении внутреннего аудита Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением 3.2 к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу Положение об Управлении внутреннего аудита Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго», утвержденное Советом директоров 30.09.2016 (протокол заседания от 30.09.2016 № 23).
3.3. Об утверждении Плана деятельности внутреннего аудита ПАО «Мосэнерго» на 2024-2026 гг.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Утвердить План деятельности внутреннего аудита ПАО «Мосэнерго» на 2024-2026 гг. в соответствии с Приложением 3.3 к настоящему решению.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:
Об утверждении отчета управляющей организации об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Утвердить отчет управляющей организации, осуществляющей закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами ПАО «Мосэнерго» и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «Мосэнерго», за период с 16.07.2023 по 15.10.2023 (Приложение 5).
3. Подпись
3.1. Заместитель управляющего директора - директор по правовым вопросам (Доверенность)
А.А. Ефимова
3.2. Дата 22.12.2023г.